Телефон для справок

(050) 368 30 49

Новости

 версия для печати
Подпишитесь на новости
09.04.2015

Внимание!

Количество просмотров: 8508
Уважаемые акционеры!
 
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  «КАПИТАЛ» сообщает о проведении общего собрания акционеров.
Местонахождение общества согласно Уставу: 83001, м. Донецьк, ул. Артема, д. 63.
Фактическое временное местонахождение общества: 04053, г.Киев, ул. Обсерваторная, д. 10.
Дата, время и место проведения общего собрания: 28 апреля 2015, в 16:00, офис ПАО "АКБ" КАПИТАЛ" по адресу: 04053, г.. Киев, ул. Обсерваторная, д. 10.
Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании: 28 апреля 2015 с 15:00 до 15:45.
Для регистрации необходимо иметь: акционерам - документ, удостоверяющий личность; представителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: по состоянию на 24 час 22 апреля 2015 (по состоянию на 24 час за три рабочих дня до дня проведения общего собрания).
Перечень вопросов, выносимых на голосование, согласно повестке дня:
1. Избрание членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания, утверждение порядка голосования на собрании, регламента собрания.
2. Утверждение выводов аудиторской фирмы о результатах проверки годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
3. Утверждение выводов ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка по результатам финансового 2014 года.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного Совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии Банка о финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2014 году.
5. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.
6. Утверждение порядка распределения прибыли, порядка (покрытие) убытков.
7. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам деятельности Банка в 2014 году.
8. Определение основных направлений деятельности Банка в 2015 году.
9. Утверждение положений Банка «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «О правлении», «Кодекс корпоративного управления».
10. Прекращение полномочий (увольнение) председателя и членов Наблюдательного совета.
11. Избрание (назначение) Председателя и членов Наблюдательного совета. Установление размера вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета. Утверждение условий гражданско-правовых договоров / трудовых договоров (контрактов), заключаемых с Председателем и членами Наблюдательного совета. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с Председателем и членами Наблюдательного совета.
12. Прекращение полномочий (увольнение) председателя и членов Ревизионной комиссии.
13. Избрание (назначение) Председателя и членов Ревизионной комиссии. Установление размера вознаграждения Председателю и членам Ревизионной комиссии. Утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с Председателем и членами Ревизионной комиссии. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров с Председателем и членами Ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня, с материалами / документами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию: Ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня, с материалами / документами возможно по адресу: 04053, г. Киев , ул. Обсерваторная, д. 10 ПАО "АКБ "КАПИТАЛ", управление ценных бумаг, в период с 13 апреля 2015г. по 27 апреля 2015г., во все дни, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00; 28 апреля 2015г. - С 9:00 до 15:45.
Контактное лицо общества по вопросам ознакомления акционеров с документами - начальник управления ценных бумаг Полякова Татьяна Николаевна.
Должностное лицо общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами - Председатель Правления Фомичева Валерия Владиславовна.
Адрес для предоставления предложений: 04053, г.. Киев, ул. Обсерваторная, д. 10 ПАО "АКБ" КАПИТАЛ".
Телефон для справок: (044) 272-13-98.
 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АКБ« КАПИТАЛ »:
 
Наименование показателя
Период
 
Отчетный, тыс.грн.
Предыдущий, тыс.грн.
Денежные средства и их эквиваленты
121320
436870
Торговые ценные бумаги
233824
155039
Прочие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
53589
-
Средства в других банках за вычетом резерва
15832
421636
Кредиты и задолженность клиентов за вычетом резерва
980329
810196
Ценные бумаги на продажу и к погашению за вычетом резерва
29625
23498
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль
71
67
Основные средства и нематериальные активы
59 689
61452
Другие активы за вычетом резерва
281512
189632
Всего активов
1775791
2098390
Средства банков, юридических и физических лиц
1462361
1668430
Долговые ценные бумаги, эмитированные банком
-
84038
Субординированный долг
110000
110000
Прочие привлеченные средства
-
35021
Другие обязательства, резервы по обязательствам
9065
7678
Всего обязательств
1581426
1905167
Уставный капитал
198843
198843
Эмиссионные разницы
1049
1049
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
(12304)
(13387)
Резервы и другие фонды банка
6777
6718
Всего собственного капитала
194365
193223
Среднегодовое количество простых и привилегированных акций (шт.)
17724100
17724100
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн.)
0,06
0,07
Численность работников на конец периода (человек)
323
343
 
 
Правление ПАО «АКБ« КАПИТАЛ ».


» все новости
«Банк Капитал» является членом ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ (регистрационный № 029).